Sank­tions­lis­ten­prü­fun­gen in der Pra­xis

Seit den Terroranschlägen im Jahr 2001 sind alle Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung der Prüfung sämtlicher Vertragspartner gegen die Sanktionslisten gesetzlich verpflichtet.

GvW-Experte Max Jürgens erklärt Ihnen praxisnah, wie die Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden kann und auf was Sie achten müssen, wenn ein möglicher Treffer in Ihrem System angezeigt wird. Neben den europäischen Verordnungen werden ebenfalls die wichtigsten US-Listen und andere Listen aus weiteren Ländern sowie der Umgang mit Verstößen erörtert.

Nach einer Darstellung der rechtlichen Grundlagen der Sanktionslistenprüfung werden Ihnen in einem praktischen Teil - beispielhaft mithilfe einer Software - die Prozesse im Unternehmen dargestellt. 

Weitere Informationen zum Seminar der HZA Hamburger Zollakademie finden Sie hier.